Piden juicio para 13 acusados por los casinos virtuales ilegales
27/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías N°7 la elevación a juicio para trece personas acusadas de organizar y explotar juegos de azar sin autorización
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías N°7 la elevación a juicio para trece personas acusadas de organizar y explotar juegos de azar sin autorización, en calidad de coautores.
La investigación, llevada a cabo en conjunto con el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA), reveló la existencia de una estructura organizada que operaba en la provincia mediante un sitio vinculado a la plataforma bet365, pero sin la habilitación correspondiente.
Según las pesquisas, la organización operaba con una jerarquía definida: “respaldos” que administraban fondos y premios, “administradores” encargados de reclutar personal, y “cajeros” que captaban apostadores a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estos últimos accedían a portales que simulaban sitios oficiales, pero que en realidad operaban con dominios apócrifos. La empresa AXON S.A.S., radicada en Buenos Aires y registrada con actividades ajenas al juego, estaría implicada en la gestión de créditos y movimientos financieros virtuales
Agente encubierto digital
Durante esta investigación por juegos de azar clandestinos en Salta, se utilizó por primera vez en la provincia la figura del “Agente Encubierto Digital”.
Este recurso, que estuvo activo durante 60 días, permitió simular interés en casinos online a través de medios digitales y plataformas de juegos, obteniendo información clave sobre el funcionamiento de una red dedicada a la explotación ilegal de apuestas.
El uso del agente encubierto digital, junto con cruces de información, escuchas telefónicas y seguimientos online, permitió identificar a los principales integrantes de la red ilegal, autodenominada “Las Únicas”.
Entre los imputados figuran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, presuntos líderes y coordinadores generales; Mariela Andrea Mollo, con funciones administrativas y de promoción; y Facundo Villalba, señalado por facilitar transferencias y adquirir vehículos con dinero de la organización.
También están acusados Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, quienes habrían gestionado cajeros y diseñado estrategias de captación; así como la pareja Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco, encargados de redes internas y uso de bienes de la red. Constanza María Di Leandro, pareja de Galván, estaría a cargo de movimientos financieros entre miembros del grupo.
Para la fiscal, las pruebas recolectadas –entre ellas documentación contable, registros telefónicos, allanamientos y seguimientos digitales– demuestran que el grupo operaba fuera del marco legal, causando un perjuicio económico a la provincia y vulnerando el sistema regulatorio vigente
Allanados
En Salta, se allanaron domicilios en La Florida al 300, en los barrios Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, además de viviendas en La Silleta, Campo Santo y El Carril. Se concretaron 19 allanamientos en la ciudad de Salta, así como en localidades de Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata.
Fuente de la Información: Nuevo Diario
