La gran estafa cripto que investigan en Argentina: bloquean a gigante global tras robo de u$s13.000 M
16/06/2025. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
La Justicia argentina ordenó el bloqueo total del acceso a una exchange de criptomonedas a nivel nacional.
La medida, inédita hasta el momento y solicitada por la fiscalía especializada en ciberdelitos de San Isidro, es una clara respuesta a la negativa persistente de la plataforma a proporcionar información sobre el titular de una billetera virtual vinculada a un caso de estafas.
El protagonista de esta controversia es HTX, una exchange de origen chino antes conocida como Huobi, con sede en Seychelles y conocida por ser uno de los actores relevantes en el ámbito global de los activos digitales. Según Coinmarketcap, es la 9º en volumen a nivel mundial, con transacciones diarias por u$s1.500 millones.
El bloqueo no solo impide el acceso a su sitio web, sino también a su aplicación móvil en todo el territorio argentino, generando ya las primeras quejas entre usuarios en redes sociales.
Si bien esta acción no afecta directamente los fondos de los clientes, sí complejiza su acceso a la plataforma desde el país.
Estafa cripto en HTX: qué pasó
El origen de esta decisión judicial se remonta a una investigación iniciada en 2022 por el fiscal Alejandro Musso. La causa se basa en la denuncia de una víctima, identificada como M.R., quien perdió aproximadamente u$s13.000 en un sofisticado engaño conocido como pig butchering (matanza de cerdos).
"Es una modalidad de estafa que se caracteriza por manipular emocionalmente a la víctima, ganando su confianza para después convencerla de invertir sumas de dinero en esquemas fraudulentos, prometiendo retornos extraordinarios", comenta a iProUP Segundo Carranza, especialista en ciberdelitos.
En este caso, un contacto del Reino Unido simuló interés en un servicio turístico para establecer un vínculo. Tras días de conversación, la víctima fue inducida a realizar transferencias en a un esquema fraudulento de "minería con bonificaciones", en el que se le exigía inyectar más fondos para supuestamente poder retirar sus ganancias.
La investigación de la fiscalía logró rastrear los fondos de la víctima hasta una billetera virtual que, a su vez, recibía depósitos desde una dirección asociada la exchange HTX.
Además, se descubrió que esta billetera estaba vinculada a redes delictivas responsables de otras estafas bajo la modalidad de pig butchering, e incluso al colapsado esquema Ponzi de RainbowEx, que operó en San Pedro.
Estafa cripto en HTX: lo que viene
Con la pista de la billetera centralizada, la fiscalía solicitó (sin éxito) formalmente a HTX la información de KYC (Know Your Customer o Conozca a su cliente) del titular de la cuenta, un procedimiento estándar de verificación de identidad exigido legalmente a las empresas de servicios financieros.
Si bien HTX opera en Argentina desde al menos 2021 y permite a usuarios locales fondear sus cuentas con pesos argentinos (validando documentos de identidad loales), no se encuentra registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV).
"Esta parte es vital: una ley de marzo de 2024 (Ley 27.739) cambió las reglas para las cripto. Ahora, las exchanges, conocidas legalmente como PSAV, están obligadas a registrarse ante la CNV y, lo más importante para la Justicia, deben entregar información cuando se la pidan", cuenta a iProUP el abogado especialista en criptomonedas Andrés Medrano.
Para el especialista, "esto termina con la 'zona gris' y exige más cooperación en casos de delitos".
Mientras tanto, en el sector cripto surgen dudas sobre la efectividad real de este tipo de bloqueos. Un referente de la industria consultado por iProUP señaló que las restricciones a nivel de DNS o IP son "nada que una VPN o un Proxy residencial no pueda burlar", sugiriendo que la medida no detendrá completamente el acceso.
Incluso, teoriza que este precedente podría tener un efecto paradójico: "Lejos de ahuyentar usuarios de esa exchange, los va a atraer", especulando con un posible aumento del volumen transaccional en la plataforma bloqueada.
Fuentes del Poder Judicial de Córdoba explican a iProUP que los activos virtuales se están convirtiendo en una vía común para mover dinero en todo tipo de delitos, desde robos tradicionales hasta "entraderas" donde se fuerza a las víctimas a transferir criptomonedas a "mulas".
Por este motivo, se evalúa solicitar a la CNV la revocación de habilitaciones a las firmas inscriptas como PSAV que no cooperen con la Justicia.
Fuente de la Información: www.iproup.com
