Facturas apócrifas: Avanza la investigación y esperan comenzar con las imputaciones
02/05/2019. Noticias sobre Justicia > Noticias de Argentina
El fiscal federal Ricardo Toranzos aseguró que se está avanzando en la investigación sobre facturas apócrifas que involucran a empresas Arcadio, Sec S.A. y que requirió documentación de organismos provinciales y municipales para ser analizados en el
Por Aries, Toranzos explicó que el caso produce muchos informes, ya que para hacer precisiones sobre imputaciones se necesitan informes contables, documentación, y más.
“Creemos que estamos muy próximos a cerrar toda la investigación preliminar y empezar con etapas de imputaciones y declaraciones indagatorias”, señaló el fiscal federal.
Detalló que el foco del inicio investigativo que tiene la fiscalía son las facturas apócrifas, que son creadas por sociedades ficticias o personas inexistentes.
En este marco, encontraron facturas presentadas ante organismos oficiales,
que llegó a investigar con posterioridad la intención de las facturas, es decir motivación, quién la recepcionó o simulaba una actividad que no se había cumplido.
“Se está investigando a todos los que hayan utilizado todas estas facturas apócrifas. Hay muchos que las recibieron en pleno desconocimiento de que las mismas no se podían emitir y otras se estima que concretamente sabían de la existencia o que la persona que prestaba el servicio no tenía capacidad para hacerlo y cubría esa situación con factura sobre sociedad inexistentes”, detalló Toranzos.
ARIES
