Delta Center: proyecto inmobiliario de lujo vinculado al narcotráfico
09/12/2024. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
Detrás del mega emprendimiento en Tigre se vislumbró un entramado de empresas vinculadas con el lavado de dinero de las drogas y la trata de personas.
En el corazón de Tigre, un entramado de empresas y proyectos inmobiliarios de lujo revela vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. En el centro de las investigaciones están las sociedades Yepez y Arias SRL, ODA Desarrollos SA y JHS Hospitality SRL, cuyos directivos y proyectos fueron vinculados a actividades ilícitas que se extienden desde el ámbito local hasta redes internacionales.
El pasado 5 de diciembre, Pablo Gastón Pellegrino y Walter Mosca, gerentes de JHS Hospitality SRL y ODA Desarrollos SA, respectivamente, fueron detenidos tras un operativo en el proyecto Delta Center, ubicado en Rincón de Milberg, Tigre. El allanamiento reveló la presencia de 24 trabajadores en condiciones de explotación laboral, en lo que las autoridades calificaron como un caso de trata de personas con fines laborales.
Pellegrino, nacido el 11 de enero de 1974 y domiciliado en Salta, había solicitado la aprobación del proyecto en 2021. Pese a que las empresas involucradas en la construcción, como ODA Desarrollos SA y Yepez y Arias SRL, estaban bajo investigación por lavado de activos y narcotráfico, el municipio de Tigre aprobó las obras mediante la Ordenanza 3829/2021, firmada por el secretario del Concejo Deliberante, Gonzalo Meschengieser, y la concejala Gladys Pollan.
La investigación sobre estas sociedades tiene antecedentes que datan de 2014, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Afip detectaron irregularidades en fideicomisos de lujo en Nordelta. Walter Mosca, arquitecto y presidente de ODA Desarrollos SA, fue señalado como facilitador del ingreso de dinero ilícito, proveniente de narcotraficantes como Jesús Antonio Yépez Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff. En aquel entonces, la justicia argentina congeló bienes de esas empresas por más de 100 millones de dólares.
Además, la empresa Yepez y Arias SRL, dirigida por Jesús Antonio Yépez Gaviria, también está bajo investigación.
Documentos de 2017 revelan que la sociedad participó en transferencias y permutas inmobiliarias vinculadas a Delta Center, utilizando como pantalla fideicomisos para blanquear dinero obtenido del narcotráfico, informaron fuentes de la investigación.
Lavado de activos en lo inmobiliario
El proyecto Delta Center, aprobado por el municipio de Tigre en septiembre de 2021, incluye 140 unidades residenciales, locales comerciales y amenities en una superficie total de 19,408 m². Pese a su envergadura, la escritura del terreno, transferida en 2020, ya contenía nombres de empresas bajo sospecha.
La documentación judicial demuestra que las maniobras incluyeron transferencias fiduciarias y permutas inmobiliarias que dificultaban rastrear el origen del dinero. Por ejemplo, en la cuenta de ODA Desarrollos se registraron depósitos en efectivo y pagos de sueldos a inexistentes empleados.
Investigaciones en la justicia federal de Lomas de Zamora revelaron que el grupo empresarial tenía nexos con redes internacionales de narcotráfico, en particular con Eduardo Enrique Larenas, acusado de mover grandes cantidades de estupefacientes y lavar dinero en Argentina. Larenas también participó en fideicomisos con los mismos directivos que ahora enfrentan cargos relacionados con Delta Center.
El municipio de Tigre aprobó la viabilidad del proyecto Delta Center en 2021, pese a los antecedentes judiciales de las sociedades involucradas.
El caso destapa no solo una red de corrupción y crimen organizado, sino también la connivencia de instituciones en la aprobación de proyectos cuestionables. Las investigaciones buscan determinar la responsabilidad de funcionarios y la conexión entre empresas y las redes internacionales de narcotráfico y lavado de dinero.
Mientras tanto, el destino de Delta Center y otros proyectos similares está en suspenso, dejando en evidencia un sistema que ha permitido la expansión de organizaciones criminales en el mercado inmobiliario argentino.
Fuente de la Información: El Tribuno
