Benefician con arresto domiciliario a la jefa de Ríos y Asociados
26/10/2022. Noticias sobre Justicia > Noticias de Salta
El millonario botín no aparece y la causa solo tiene policías detenidos. Usaron un móvil policial para evadir controles de ruta y trasladar el dinero.
El juez Pablo Arancibia, en un fallo de ocho fojas, otorgó ayer el arresto domiciliario a Cynthia Elizabeth del Valle Moya, quien está sindicada como la jefa organizadora de la financiera trucha que funcionó bajo el nombre de Ríos & Asociados, empresa que estafó a cientos de personas y que desató un verdadero escándalo en la fuerza pública y en otras instituciones del Estado.
Pablo Arancibia, vocal 1 del Tribunal de Impugnación de la Sala II hizo lugar al recurso de apelación para sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario, previa constatación por el Juzgado de Garantías interviniente.
Con esta medida la estafa que realizó la financiera trucha y que recaudó más de mil millones de pesos tendrá en un domicilio particular a la única persona que puede ubicar el destino final de los cientos de millones de pesos y otras divisas que se esfumaron de la provincia, el país y de las manos de los ahorristas salteños.
La cifra final aún no fue cuantificada efectivamente.
Moya fue detenida el pasado 5 de abril tras encontrarse prófuga de la Justicia por espacio de varios días.
Al momento de la detención Moya tenía al menos 10 cuentas bancarias en pesos y tres en dólares. Solo durante el tiempo que duró la investigación, en una de sus cuentas se registraron movimientos por más de 35 millones de pesos.
Pero además, los cómplices de Moya, entre quienes se encuentra su pareja, también contaban con varias cuentas con movimientos irregulares y todos realizaron compras de vehículos en los últimos meses.
Además, Moya y el resto de las imputadas figuran como morosas en situación 5 (irrecuperables) en el boureau de crédito, un registro de situación crediticia de las personas.
Tanto Moya como sus cómplices tenían una envidiable flota de vehículos de alta gama que utilizaban alternadamente para moverse e intentar despistar a los investigadores.
La causa se inició el 24 de marzo pasado, cuando fueron allanados 15 domicilios, en capital y Metán, de la financiera que tenía identidad tributaria falsa.
Se secuestraron mil contratos, documentación y 10 vehículos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la firma aparentaba solvencia y capacidad económica para realizar operaciones de envergadura. Operaba al margen del sistema financiero legal y ofrecía a través de redes sociales la participación en operaciones de inversión. Para captar a personas que pusieran sus ahorros, prometía importantes ganancias de 300.000 a 1.000.000 de pesos en un plazo de entre 15 y 30 días. Para esto los clientes debían firmar un contrato de inversión.
Los investigadores determinaron que el nombre y matrícula del abogado que actuaba en representación de la firma eran falsos y que la financiera operaba bajo un esquema similar a la famosa estafa piramidal conocida como Ponzi, maniobra que consiste en ofrecer altos retornos en poco tiempo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y dar apariencia de que el negocio funciona.
La causa ya no tiene detenidos en la cárcel y la solución para los ahorristas se esfuma, a solo 7 meses de estallar el escándalo.
Único nexo con los dueños
La mujer está señalada como la jefa organizadora de la financiera que estafó a cientos de personas y había sido detenida el pasado 5 de abril tras encontrarse prófuga de la Justicia. La financiera Ríos & Asociados desapareció de la noche a la mañana y contó, en su momento, con ayuda de personal policial para esconder quién sabe dónde una cuantiosa suma de dinero.
La Fiscalía apelará la medida
El Ministerio Publico Fiscal analiza distintas alternativas recursivas para intentar revertir la determinación judicial, que provoca un golpe difícil de revertir, no solamente al avance de la investigación sino especialmente a las esperanzas de las víctimas de lograr recuperar el dinero y su restitución. Ello debido a que, a pesar de las reiteradas medidas investigativas y allanamientos ordenados por la Fiscalía y ejecutadas en numerosos domicilios, solo había podido recuperarse por parte del equipo de investigadores una parte menor del botín celosamente escondido por las imputadas, y el que pretendían utilizar como prenda de negociación.
Fuente de la Información: El Tribuno